时　间：2010年4月21日下午3：00
地　点：中国科学院机关712会议室

主　持：路甬祥
出　席：陈宜瑜　陈盈晖　程耿东　冯长根　李静海　梁栋材　林其谁　潘云鹤　沈文庆　孙鸿烈
　　　　杨　卫　章　砚　赵忠贤　周炳琨   
列　席：曹效业　周德进　刘峰松　史美奇　欧　晖　黄　威　张家元　王　郁　彭晴晴　王小曼 
　　　　芦冬蕊
请　假：白春礼　侯建国　李衍达　李早航　秦大河　王恩哥　张先恩　赵　路
记　录：彭晴晴

一、增补基金会理事并选举新的基金会秘书长
　　基金会原理事兼秘书长王恩哥同志由于工作调动，不再担任基金会理事及秘书长职务，会议决定增补中国科学院副秘书长、学部主席团执委会秘书长曹效业同志和中国科学院院士工作局局长周德进同志为基金会理事，并选举周德进同志兼任基金会秘书长。
　　会议同时决定修订《陈嘉庚科学奖基金会理事会组成及换届办法》第四条，同意中国科学院推荐两位理事，以加强对基金会工作的管理。

二、审议2010年度陈嘉庚科学奖评奖工作，投票产生2010年度正式获奖项目
　　会议听取了基金会刘峰松副秘书长关于2010年度陈嘉庚科学奖评奖工作的报告，审议并投票产生了 2010年度陈嘉庚科学奖正式获奖项目共5项。列表如下：

三、审议2010年度陈嘉庚科学奖颁奖仪式及宣传工作方案
　　会议审议并原则通过《2010年度陈嘉庚科学奖颁奖仪式及宣传工作方案》。会议决定2010年度陈嘉庚科学奖在中国科学院第十五次院士大会上公布并颁发，要求基金会办公室认真细致地组织、实施好颁奖仪式及相关宣传工作。在China Daily上报导获奖情况以加强海外宣传，并在中央电视台或凤凰卫视上做专访以扩大影响。

四、审议陈嘉庚科学奖基金会资金管理和财务收支报告
　　会议听取了中国银行关于2009年度陈嘉庚科学奖基金会资产管理和财务情况的报告。路甬祥理事长代表基金会对中国银行在办理基金会帐户资金转移过程中提供的大力支持表示感谢，同时希望中国银行继续关心和支持基金会的理财工作，在保值的前提下，尽可能实现基金会本金收益的进一步增值，或采取接受捐赠等其它方式保证基金会收益不低于8%。

五、讨论基金会有关工作
　　会议听取了基金会副秘书长刘峰松同志关于2008年以来基金会主要工作情况的报告。
　　 （一）会议审议了关于优化和完善评奖工作的建议，在充分讨论后决定：
　　1．陈嘉庚科学奖各评奖委员会每届任期两年，每届更换三分之一，但委员任期不超过六年。各学部常委会负责各评奖委员会的换届与委员更换，同时取消常委会审议环节。
　　2．每个奖项可产生出有效候选奖项的数量从目前的6个减少至4个。
　　3．陈嘉庚科学奖单项奖金额度从30万元增加至50万元，2012年度开始实行。
　　会议要求基金会办公室根据以上决议对基金会相关规章制度进行修订。
　　（二）会议审议了应对民政部年检不合格问题的建议，会议决定：
　　1．同意基金会适时开展符合章程的活动以增加公益事业支出，如可考虑设立针对青年科技人才的奖励，或以基金会名义试点开展由陈嘉庚科学奖获得者牵头组织的高水平学术论坛。
　　2．基金会可以每年接受少量捐赠等方式，解决目前定期存款收益不够的问题，如可在此方面加强与中国银行的沟通，争取获得中国银行的支持。