时间：2008年11月6日
地点：中国科学院机关 712会议室

主持人：李静海
出　席：陈盈晖　冯长根　侯建国　李静海　李衍达　梁栋材　林其谁　秦大河　孙鸿烈　王恩哥
　　　　杨　卫　张先恩　赵忠贤
请　假：白春礼　陈宜瑜　程耿东　李久仲　李早航　路甬祥　潘云鹤　沈文庆　赵　路　周炳琨
列　席：于　渌　朱道本　安芷生　刘永坦　顾秉林　刘峰松　欧　晖　孙　煜　王　郁
记　录：彭晴晴

一、审议确认陈嘉庚科学奖基金会第二届理事会组成人员名单

　　李静海副理事长介绍了陈嘉庚科学奖基金会理事会换届工作有关情况，宣布了陈嘉庚科学奖基金会第二届理事会组成人员名单和工作机构组成人员名单，并对陈嘉庚科学奖基金会第一届理事会全体成员表示衷心的感谢，对陈嘉庚科学奖基金会原秘书长沈保根同志表示衷心的感谢。

二、审议通过第三届陈嘉庚科学奖评奖委员会组成人员名单

　　会议审议通过了第三届陈嘉庚科学奖评奖委员会组成人员名单。受路甬祥理事长委托，李静海副理事长向第三届陈嘉庚科学奖评奖委员会主任颁发聘书。

三、审议修订陈嘉庚科学奖基金会规章制度

　　会议听取了王恩哥秘书长关于《陈嘉庚科学奖基金会章程（修订稿）》、《陈嘉庚科学奖奖励条例（修订稿）》、《陈嘉庚科学奖奖励条例实施细则（修订稿）》和《陈嘉庚科学奖基金会理事会组成及换届办法（修订稿）》修改说明的汇报。
会议决定将《陈嘉庚科学奖基金会章程》原第四条修订为：“本基金会的原始基金数额为人民币肆仟万元，来源于中国科学院和中国银行捐赠。”

　　会议决定将《陈嘉庚科学奖奖励条例》原第十五条修订为：“中国科学院各学部常委会对正式候选奖项进行审议并投票排序，审议和投票排序结果提交基金会理事会。”

　　会议决定对《陈嘉庚科学奖奖励条例实施细则》作如下修订：

1. 增加第十七条：“凡连续 2次未获奖的候选项目，停止 1次评审。”
2. 增加第十八条：“陈嘉庚科学奖基金会办公室对推荐的候选项目有关材料进行形式审查，将审查结果上报各评奖委员会主任。”
3. 增加第十九条：“根据推荐情况，评奖委员会主任联席会议可以对不同奖项的候选项目进行适当调整。”
4. 增加第二十一条第二款：“在同行专家通信评审截止时间内，有效候选奖项反馈的通信评审意见未达到规定的份数要求，不进入下一轮评审”，并要求基金会办公室需将送审同行专家的人数和评审意见反馈的份数等上报陈嘉庚科学奖各评奖委员会评审会议。
5. 将第二十三条修改为：“各学部常委会对正式候选奖项进行审议并投票，获得到会人数二分之一以上票数的为建议获奖项目，审议和投票排序结果提交陈嘉庚科学奖基金会理事会”。

　　会议决定对《陈嘉庚科学奖基金会理事会组成及换届办法》作如下修订：

1. 增加第一条：“根据国务院《基金会管理条例》和《陈嘉庚科学奖基金会章程》的有关规定，制定本办法。”
2. 将原第二条修改为：“理事会理事长由中国科学院院长担任；副理事长由中国银行、中国科学院、中国工程院、国家自然科学基金委员会推荐产生。中国科学院推荐分管学部工作的副院长兼任副理事长。”
3. 将原第三条第一款修改为：“教育部、科学技术部、财政部、中国科学院、中国科学技术协会和中国银行等部门各推荐 1名理事。”

四、讨论陈嘉庚科学奖基金会发展相关事宜

　　会议听取了刘峰松副秘书长《关于陈嘉庚科学奖评审工作专家意见及建议汇报》和《关于陈嘉庚科学奖基金会资金管理有关情况》的报告。

　　关于《实施细则》第十五条“若推荐的候选奖项正在申报国家奖励，请在推荐书中予以注明；若推荐的候选奖项曾获国家奖励，则重点介绍该候选奖项获奖以后新的发现、重要的突破或发现其新的科学意义”的解释，会议明确陈嘉庚科学奖是独立的奖项，候选项目是否获得国家奖励仅作为参考。

　　会议明确，目前陈嘉庚科学奖重点奖励我国本土科学家，推荐的候选项目主要工作或工作创新点应在中国境内完成。

　　会议认为，推荐人推荐候选项目时有责任保证该候选项目不引起争议，基金会办公室不必做“征求论文合作者意见”工作。

　　会议建议，为激发广大科研人员参与推荐和评审项目的积极性，提高推荐项目的数量和质量， 2010年度陈嘉庚科学奖的推荐通知将附上路甬祥理事长的签名邀请信。

　　关于陈嘉庚科学奖基金会资金管理有关情况，会议希望中国银行在规避风险的基础上，制定合适的投资理财计划，使基金会基金实现最大化的保值增值。