时间：2008年5月7日　下午　3:00
地点：中国银行总行 10层6号会议室

主持人：路甬祥
出　席：冯长根　白春礼　李早航　李衍达　李振声　李静海　沈保根　陈宜瑜　赵忠贤　唐棣华
　　　　程津培　潘云鹤
请　假：孙鸿烈　师昌绪　许智宏　朱　静　陈佳洱　杨国桢　赵　路　秦大河　雷朝滋
列　席：马　扬　刘峰松　史美奇　孙　煜　刘勇卫　吴晓东　王　澍　
记　录：彭晴晴

一、审议　2008年度陈嘉庚科学奖评奖工作，投票产生获奖项目

　　会议听取了沈保根秘书长关于《 2008年度陈嘉庚科学奖评奖工作报告》和《 2008年度陈嘉庚科学奖建议获奖项目评审情况》的介绍。 2008年度陈嘉庚科学奖共收到推荐项目 40项，被推荐人 45位，经过国内外同行专家和评奖委员会评审，各学部常委会审议，产生7个建议获奖项目，其中数理科学奖 2项，化学科学奖　1项，生命科学奖 2项，地球科学奖1项，技术科学奖 1项。
　　会议对 7个建议获奖项目进行了认真讨论，并进行了投票表决。根据有关规定，少数不能出席会议的理事，以通信方式进行了投票，投票结果现场拆封。根据投票结果， 2008年度陈嘉庚科学奖获奖项目共 3项：数理科学奖获奖项目“倒向随机微分方程和非线性数学期望”，获奖科学家为山东大学彭实戈教授；化学科学奖获奖项目“表面吸附单分子的高分辨表征与选控”，获奖科学家为中国科学技术大学侯建国教授；地球科学奖获奖项目“东亚环境变迁的季风控制学说”，获奖科学家为中国科学院地球环境研究所安芷生研究员。

二、审议　2008年度陈嘉庚科学奖颁奖仪式方案

　　会议审议并原则同意沈保根秘书长关于《2008年度陈嘉庚科学奖颁奖活动方案》的报告。会议决定：

1. 2008年度陈嘉庚科学奖颁奖仪式除了邀请获奖者和全体理事外，特邀国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、民政部、财政部、国家能源局、国家科学技术奖励工作办公室、中国人民解放军总装备部和中国银行等单位的有关领导同志出席。
2. 2008年度陈嘉庚科学奖与第七届光华工程科技奖均在中国科学院第十四次院士大会和中国工程院第九次院士大会上颁发，会议要求陈嘉庚科学奖基金会办公室加强与中国工程院协调和沟通，共同做好各项筹备工作
3. 在举行颁奖仪式前，中国银行负责制作 3枚陈嘉庚科学奖金质奖章，陈嘉庚科学奖基金会办公室负责制作《陈嘉庚科学奖基金会宣传画册》和陈嘉庚科学奖获奖证书。

三、审议陈嘉庚科学奖基金会资金管理和财务收支报告

　　会议听取了孙煜同志代表中国银行汇报《陈嘉庚科学奖基金会资金管理报告》。路甬祥理事长代表陈嘉庚科学奖基金会对 2008年中国银行向陈嘉庚科学奖基金会追加捐赠 1000万元人民币表示感谢。
会议审议了《 2007年陈嘉庚科学奖基金会财务收支情况报告》。

四、讨论理事会换届工作

　　会议听取了沈保根秘书长关于《陈嘉庚科学奖基金会第二届理事会理事和工作人员建议名单》的情况汇报，并对陈嘉庚科学奖基金会理事会的换届工作进行了认真研究。根据国务院颁布的《基金会管理条例》、《陈嘉庚科学奖基金会章程》和《陈嘉庚科学奖基金会理事会组成及换届办法》的有关规定，陈嘉庚科学奖基金会理事会将于 2008年下半年进行换届工作。会议决定：　

1. 根据民政部规定，科学技术部不再推荐副理事长，改为推荐一名理事；中国工程院推荐一名副理事长；秘书长由中国科学院学部主席团执委会秘书长担任，并作为基金会的法人代表。　
2. 陈嘉庚科学奖基金会第二届理事会由　 23人组成。
   （1）理事长由中国科学院院长担任。
   （2）副理事长由中国银行、中国科学院、中国工程院、国家自然科学基金委员会推荐产生。
   （3）理事组成如下：教育部、科技部、财政部、中国科学院、中国银行和中国科学技术协会等部门各推荐 1名理事；中国科学院　6个学部第十四届常务委员会 6名主任为当然理事；中国科学院 6个学部各推荐 1名理事。
3. 陈嘉庚科学奖基金会办公室负责做好换届相关工作。
   （1）向上述有关部门发函，由各部门推荐产生第二届理事会候选人员名单。
   （2）组织全部候选人通过通信投票方式共同选举产生第二届理事会。
   （3）选举结果报业务主管单位审查，并报登记管理机关备案。